金城造纸股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

晋城第五届集合第十二次集合的公报

  公司和董事会抵押品了安的真实满意的。、正确、直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性的状况或体积没遇到。。

戈尔登城造纸存货的有限公司第五届董事会第十二次集合于2006年9月25日在公司集合室集合。集合的关照已肖像画法给公司的全部董事。。这次集合应该是董事会的11。,董事会的10名围攻,导演张建国坤、陆剑斌、黄晓誉、卢京阳、姜秋雷、吕立、姜欧、陈春梅、宋艳列席了集合。,董事、因月动差,利菁没能列席集合。,董事李静付托董事陈春梅对这次集合的事项停止投票。集合的集合契合有关规定。。公司中西部及东部各州的县议会列席了集合。,导演张建国坤医疗设备掌管了集合。集合以手投票对顺风的事项停止投票:

1、张建国坤医疗设备当选为公司第五的董事会主席。董事会的任期满期。

投票后果:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票

2、争辩张建国坤总统的指明,聘用陆剑斌医疗设备为公司被发展的状态委任状船驶往。董事会的任期满期。

投票后果:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票

3、争辩张建国坤总统的指明,Lu Li小姐,董事会执行牧师职务。董事会的任期满期。

投票后果:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票

4、争辩张建国坤总统的指明,刘平小姐租用为本公司提供纸A的代表。。董事会的任期满期。

投票后果:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票

5、争辩张建国坤总统的指明,聘用高成军医疗设备为执行管理人。董事会的任期满期。

投票后果:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票

6、争辩执行管理人高成俊指明,卢静洋医疗设备被指明为公司副执行管理人,委员于舜可医疗设备、尹德亮医疗设备、姜秋雷医疗设备、王静山医疗设备、Lu Li小姐是该公司的副执行管理人。,Du Enyi医疗设备被指明为副执行管理人和轮机长的协调,蒋欧小姐是执行管理人伙计。。董事会的任期满期。

投票后果:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票

公司孤独董事陈春梅小姐、宋艳医疗设备、利菁小姐对董事会颁发了孤独风景。。前述的高级管理人员的资历契合R。,认为正确无误聘用。

公司高级管理人员的简历附在附件中。。

本公报

晋城纸存货的有限公司板

2006年9月25日

公司高级管理人员简历

高成军:男,生于1963年12月,兴城辽宁省人,高级机师,中学卒业会考,研究生的学历。1987年8月卒业于大连轻工业才能,前金纸公司技术专家、论文五讲习班副船驶往、制浆分支扩张副厂长、设备办公室船驶往、五届造纸插船驶往,金纸业公司副总统、副总统、董事长。在职者晋城存货的有限执行管理人。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

卢京阳:男,生于1961年11月,沈阳辽宁省人。81263野战军参军,从1977人放到1981人,1981至1995日担负深圳汽车管理人方长买卖。眼前辽宁新汶泰纸业有限公司董事长,。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

陆剑斌:男,生于1962年9月,咸宁湖北,高级机师,北京大学校舍EMBA卒业。1982卒业于湖北多科性工才能,蒲圻湖北造纸厂插技术专家、虚构和技术部副司长、船驶往,湖北蒲圻造纸厂插船驶往、轮机长办公室船驶往、副轮机长、轮机长、建筑物在在长、厂长伙计、副厂长,山东太阳晒着的地方森博浆纸有限责任执行管理人伙计、副执行管理人。山东太阳晒着的地方林浆纸有限公司董事长。、执行管理人。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

于顺科:男,生于1963年4月,高级机师,中学卒业会考。1985年1月卒业于东中国石油学会,1985年8月在辽宁石油中等学校训练。,1989年3月金纸公司的任务,被用作造纸插的技术专家、设计机师、纸六插机械上涂料、五届造纸设备插副船驶往、六届造纸设备插副船驶往、五届造纸插船驶往、设备和工程执行牧师职务,在职者晋城存货的有限执行管理人伙计。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

尹德良:男,生于1956年10月,高级经济师,研究生的学历。历任金纸公司水蒸汽插团支部书记处、黄金纸业公司副执行牧师职务长、党委书记处、纪律委任状副执行牧师职务长、纪委处、副厂长、副执行管理人,金纸业公司副总统。在职者晋城省存货的有限公司副执行管理人。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

姜秋雷:男,生于1964年11月,黑龙江尚志县,研究生的学历。1982年10月至1986年10月在内蒙古宁城县81217野战军当兵,1987年1月起历任营口市工商银行会计师科科员、副科长,营口工商银行劳动耐用的公司副管理人、执行管理人。在职者盘锦鹤海苇纸开采有限责任执行管理人。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

王景山:男,1958年9月16日出生的的,辽宁省花乡市,本科学历。卒业于辽宁党校经济统制专业。。黑龙江省浙江军分区戎耐用的,自1982年2月起,公安部警察局长、公安部首次副局长、公安部局长。在职者晋城寄给报社存货的有限公司保险箱执行牧师职务。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

吕立:女,1962年10月出生的,沈阳辽宁省人,机师,研究生的学历。1985年8月卒业于沈阳黄金才能,晋城纸业作为存货的有限公司聚会管理处、副局长、处长、提供纸办公室船驶往、办公室船驶往。在职者晋城纸存货的有限公司板执行牧师职务。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

杜感谢:男,生于1965年8月,辽宁省花乡市,高级机师,本科学历,中学卒业会考。1987年8月卒业于大连轻工业才能,曾任金纸公司机师、论文三讲习班副船驶往、论文五讲习班副船驶往、虚构部副船驶往、质检处副局长、处长、六届造纸插船驶往、制浆分支扩张厂长。在职者金纸业公司副总统。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。

姜欧:女,生于1966年8月,沈阳辽宁省人,大学校舍本科学历。1989年卒业于沈阳财经才能,1989年至1997年任沈阳轻工供销控制公司纸科科员。在职者辽宁新汶泰纸业有限执行管理人,公司。我无公司条例、公司条例中列明的机遇过失苏。