*ST金城:2009年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

*ST戈尔登城:2009年度合股大会后果公报

    保密的编码:000820保密的约分:*ST戈尔登城 公报编号:2010-015

戈尔登城造纸分配物有限公司2009年度合股大会后果公报

本公司及其董事、监事、上级管理人抵押品公报的现实性。、准确和完整性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性的国务的或标志未。。

一、特殊球杆

1、暂时合股大会没做加法或使适应的提议。

2、暂时合股大会神的选择张建国坤、姜秋雷为公司特别感应届董事会

理事的推荐还没经过。。

二、大会聚集的影响1.聚集工夫:2010年5月13日午前9:002.聚集场所:辽宁省凌海戈尔登城街戈尔登城造纸分配物有限公司大会室3.聚集方法:现场开票

4。会议集合的人群人:董事会

5.司仪:公司董事长陆剑斌6.这次聚集大会预示登载在2010年4月15日的《保密的日报、《上海保密的报》、保密的时报、《保密的日报和奇纳河网民的宽大闯入,大会的聚集适合公司条例的管理。、产权股票上市管理,对协会管理的管理。

三、列席大会的有4位合股及代理商。,代表分配物71,323,822股,公司的总分配物。公司董事的偏微商、监事、主管人事部门列席了大会。,辽宁wenliushan法度公司张凯胜法学家和Yu Ling法学家ATT,并流出法度看待书。大会适合公司条例。、公司管理的有关管理。

四、对提案1的细想和投票、2009年度董事会加工语句

71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

2、《2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句》71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

3、《2009年度财务决算预调》71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

4、《2009年度围绕分配预调》2009年度公司如愿以偿纳税后净赚-144,018,元,未分配围绕:379年首,424,元,2009残冬腊月,围绕分配是523。,442,元。2009未分配围绕为负,分懂道理的人合股没围绕。,合乎逻辑的推论是,一年内没围绕分配。,公积金不做加法公平。。

71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

5、《说起2010年日常关系市的推荐》(详见2010年4月15日在《保密的日报、《上海保密的报》、保密的时报、《保密的日报》和巨潮信息网奇纳河上表现出的《说起2010年日常关系市公报》)关系合股锦州市鑫天纸业有限公司对本项推荐漂白投票。

53批准,760股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

6、对董事会使适应神的选择法案(证据书

券日报、《上海保密的报》、保密的时报、《保密的日报》和巨潮信息网奇纳河

说起j第五届董事会第四十的五次大会的后果

公报》)神的选择陆剑斌为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

批准神的选择张建国坤为公司董事0股,支持0股,弃权71,323,822股,大会100%的投票权分配物,法案还没有经过。。

神的选择黄晓誉为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

神的选择姜秋雷为公司董事批准0股,支持0股,弃权71,323,822股,大会100%的投票权分配物,法案还没有经过。。

神的选择吕立为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

神的选择葛锦辉为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

神的选择余保安为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

神的选择韩敬翠为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

神的选择张福贵为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

神的选择王宝山为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

神的选择李耀为公司董事71批准,323,822股,大会100%的投票权分配物,支持0股,弃权0股,经过这一法案。

按照神的选择结实陆剑斌、黄晓誉、吕立、葛锦辉、余保安、韩敬翠、

张福贵、王宝山、Li Yao被选为公司特别感应董事会的董事。,流行张付贵、

王宝山、Li Yao是孤独董事。,任期工夫为2010年5月13日至2013年

5月12日。张丙坤、姜秋雷没中选特别感应届董事会董事。

五、法学家流出的法度看待1.法学家事务所著名的:辽宁文柳山法学家事务所2.法学家姓名:张开胜、于玲3.结论性看待:公司这次合股大会的集合的人群、聚集顺序、列席大会人事部门及会议集合的人群人的资历、大会投票顺序、投票结实是无效和无效的。。

六、备查论文

1、合股大会后果的签字承认书

2、由辽宁wenliushan法度公司条例律看待Jincheng Paper Limi颁发

董事会

2010年5月13日