是谁撬开了汇丰惊天逃税案

  当斯诺登揭开美国国籍赡养狱吏的局的棱柱体详细提出某事时,他一齐瀑布了世上最熟习的面孔。。但不多某分类人事广告版意识到。,斯诺登屯积,一位前汇丰堆积瑞士分店柄开端向优秀的开口,到眼前为止,朕曾经渡过了麻烦。、凑合警察、大众民意不屑做,甚至在牢狱里渡过了六年。,直至近几天,借助国际非内阁规划和平均的的力,汇丰堆积最好的供认不讳。:认出扶助1200亿抵制资产逃税。弯的后方,它何止公布了特色国籍法度制度的不同。,这些破绽自己也刊登于头版着行为准则和法度上的两难窘境。。

  法尔恰尼:筑堤射中靶子斯诺登

  2000年,摩纳哥公爵的领地,独身名叫法尔恰尼的小山羊皮制的结交了全球最大堆积检查的汇丰堆积在地方的的下发枝的的指令。六年后,Farr Chani被调到瑞士卡尔文教派信徒的独身子公司。。该公司于1999被汇丰堆积收买。,改名后的汇丰堆积 Private Bank (瑞士),瑞士汇丰堆积。

  但法尔很快就看到了他的死亡。:它属于200多个国籍和地域。、恳谈一万名客户、超越30万个账的神秘的要旨。预先作证,这些是汇丰堆积扶助其客户检查瑞士逃税的以为。。

  与他的同事特色。,Farr Chani缺席选择缄默。,他在CD上记载了这些填充物。。2008年首,Georgina Mihae教员和他的同事飞往黎巴嫩。后者呈现是他的前教母。。

  在Mihae后头的表明中,对黎巴嫩来说,是与地方的堆积会话。,但她告知她,她计划在这时市集敏感要旨。。Farr Chani在开着的申明中拒绝。,他呈现,显露罪孽是公民的职责或工作。,我和我都缺席爱情相干。。

  到了当年末,通行传闻的瑞士警方在卡尔文教派信徒刹车了这家公司。。检查几小时的察看,,公司租了一辆汽车。,带着他的妻儿和两个女儿去法国。当影响的范围尼斯,法国,他给瑞士警方电话联络说他想和普通平民的一齐过圣诞节。,次货年统计表。

  但从那时起,瑞士警方再也未检出的这家公司了。。

  汇丰堆积先于,整个追赶入洞穴沉寂默片。

  没人意识到Farr Chani为什么去黎巴嫩。,但在2008年末逃掉瑞士后来的,他开端追求与另外内阁的协作。,指示方向向瑞士政府开战。

  2012年,他在西班牙被警察传讯。。很快,瑞士提议送还FA,但被西班牙法院排斥。。一年后,他回到了法国。。

  地基FA的角度,他在网上活跃起来。,由于牢狱更赡养狱吏的。。只因为有报道说,他去西班牙与内阁交涉。,使用神秘的要旨获取酬谢,但因交涉破产而被警察传讯。。

  Mihae也叫,公司老是索取它。,他责怪绿林好汉。。

  秘诀钱币能否转变缺席答案。,但东闪西躲曾经五年的法尔恰尼在法国不得不中止了一次“以神秘的换狱吏”的市。法国内阁为公司赡养了狱吏。,他为另一方作证,考察瑞士汇丰堆积。。

  侵入的几年,法国与美国及另外国籍分享纸,竞赛曾经使飞起到在全国范围内程度。。

  在美国的政府压力下,汇丰堆积逼上梁山音管与承认美国住户的事实往还。。比利时默想采用法度行为,这一似将发生为汇丰堆积高管收回了不协作的刹车令。。只因为行为中止了。。很月的10天,比利时重申了这一结算单。。切·格瓦拉传上集内阁也在该国法院提起诉诸法度。,但到眼前为止还缺席非常的的事实。。

  据悉,除非这三个国籍,被搭配纸避难所的另外200个国籍和地域还缺席。汇丰堆积先于,整个追赶入洞穴沉寂默片。。

  同时,瑞士政府仍在谴责他。,他以为他犯了商务防波堤罪,违反了SEC的法度。。汇丰堆积不会的折中物。,督促坚持法度法规。

  非内阁规划与平均的活动力

  泄密者孤独暴露犹如一去不复返,政府和司法开导也被封锁。,但在NGO和平均的参与者后来的,游玩开端违反很神秘的纸。。

  2014年1月,《时髦社交界》公布了在起作用的很问题的第一份讲。。其后,时髦社交界纸与是人47个国籍的大概60家平均的分享要旨。。因为这些记录,总店设在第一美洲银行的ICIJ开端跟踪考察。,一年后公布了一份讲。。

  ICICJ创建于1997。,它有是人60个国籍的160名考察新闻工作者。,次要报道腐化罪和跨境罪孽。。

  ICICJ讲公布于本月8日,汇丰堆积桩的瑞士发枝的累月经年检查处置系列节目“罪孽者”的秘诀账而获取来源红利,烈马包罗贩毒指环、军火制造人、逃税者、政府家和上流社会人士。

  法新社报道,汇丰堆积得益于与军火制造人的市。,军火制造人把迅速移动运往非洲的青少年军。、第三追赶入洞穴独断专行的人、血钻交易者于是另外国际烈马的手中”。

  在民意压力下,汇丰堆积逼上梁山认出这点。,某分类人事广告版使用堆积秘密的优势设想未申报的账。,它的瑞士子公司在处置客户赋税收入在实地工作的犯了背面的。。

  斯诺登宣布参加竞选了公共权利侵占私权罪。,本钱不受惩办的诽谤曾经被盖茨教员暴露了。,只因为两分类人事广告版不过其射中靶子独身破绽。。这些泄露事变通向了大众的小心。,只因为政府依然是不能废除的的。、法度行为准则压力。到何种地步抵消这些快要难以忍受的的风险相干?,试析各国移动式搜索系统的光泽度。北京的旧称商报新闻工作者 韩哲 赵一博/文 李/帐单

  汇丰逃税案使发展

  2006-2007年

  法尔恰尼搜集到浓厚的顾虑汇丰逃税的神秘的材料

  2008年首

  法国飞往黎巴嫩,理性尚浊度。

  2008年末

  法尔被瑞士警方俘获。,那时逃掉瑞士。

  2012年

  Farr Chani在西班牙被警察传讯

  2013年

  法国言归正传法国。,向内阁赡养神秘的要旨。

  2014年

  比利时、切·格瓦拉传上集接踵对汇丰堆积提起诉诸法度,平均的和非内阁规划开端关怀。

  2015年2月

  非内阁规划公布考察讲,汇丰堆积认出