600111:北方稀土第六届董事会第十二次会议决议公告_北方稀土(600111)股吧

公报日期:2016-09-07

华北稀土元素的氧化物(圆状物)高新技术股份股份有限公司特别感应届董事会第十二次开会产生公报

公司和董事会的懂得董事都以誓言约束在那里、给错误的劝告性的提及或很好地忽略,其满意的的确实性、精确使结合成为整体的个人和共同责任。

一、董事会开会

华北稀土元素的氧化物(圆状物)高新技术股份股份有限公司(以下略语“公司”或“来自北方的稀土元素的氧化物”)董事会于2016年8月26日以书面形式服务业和电子邮件方法,集合特别感应届董事会第十二次开会预告。这次开会于2016年9月6日以现场方法在公司开会室集合。开会应由14名董事会盟员列席。,10人实践预董事会。首脑韦唯神学家、王慧文神学家,孤独董事郭小川神学家、鉴于WO存款,苍大强神学家无法上开会。,独立保证的导演张中、甘韶球神学家,孤独董事神学家、徐婉春神学家行使经销权。。公司监事、地位较高的管理人员、年度大律师列席了开会。。董事会主席魏栓世神学家付托,非常董事一致商定,这次开会是由公司董事集合的。、执行干事张中神学家掌管开会。。开会的顺序适合公司条例。、《公司条例》和《委托书》。

二、董事会审察

开会经过了以下几个问题:

(1)经过推选协商会议盟员的法案;

基金公司审计协商会议RUL的关心规定,董事会推选王占成神学家为审计协商会议盟员。。普选后,董事会4专门协商会议盟员结合列举如下:

战术协商会议:首脑委员 魏栓师

委 员 张惠文 杨占峰 翟文华

甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强

确定协商会议:首脑委员 丁文江

委 员 张中,Wei Yu 郭小川 Qian之星

审计协商会议:首脑委员 徐万春

委 员 郭小川 张孙辉 苍大强 王占成

薪酬与考勤协商会议:首脑委员 Qian之星

委 员 王惠文 郭小川 李进岭 苍大强

选举算是:商定14票,支持0票,弃权0票。

(2)经过《地位较高的管理人员传送和委员会条例草案》;

公司副执行干事王付圣神学家,不再肩起公司副执行干事。董事会基金公司执行干事确定,辞去王付圣副执行干事邮寄。

董事会基金公司执行干事确定,公司委员会的王占成神学家是副执行干事。、财务总监,王晨神学家被委员会为公司副执行干事。。王占成神学家、王晨神学家的简历附于补遗。。

孤独董事对解聘和AP表现孤独反对,商定经过是你这么说的嘛!方法解聘和委员会是你这么说的嘛!地位较高的干事。

选举算是:商定14票,支持0票,弃权0票。

(三)经过在附近的创办公司<知识披露暂缓与豁免管理制度>的动机》;

选举算是:商定14票,支持0票,弃权0票。

本公报。

华北稀土元素的氧化物(圆状物)高新技术股份股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

附件:

王占成神学家的简历

王占成,男,汉族,生于1967年7月,1987年8月上任务,中共党员,党校努力生的,地位较高的奖学金购置物者人员。

— 哈尔滨冶金术勘查特权工业界奖学金购置物者核算努力

— 包工钢铁管理局工程系、大客两队培养、技师

— 包工钢铁公司北京办首脑

其间: 内蒙古财经学会企业奖学金购置物者努力,

学会公文

— 包工钢铁总公司 总公司总奖学金购置物者部门邮局,包工钢铁总奖学金购置物者部门投入

科、本钱科、资产科、结算中心首脑

其间: 内蒙古财经特权奖学金购置物者努力,获大

学历)

— 金库预算司理事Baotou Steel掌管、掌管、

副局长、处长

其间:包工钢铁一块地股份有限公司焦化厂财务科首脑;— 中共中央党校经济专业努力,购置物党校努力生的度数 — 包工钢铁物品……
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