瑞灵石油:2015年年度股东大会决议公告_瑞灵石油(430271)股吧

公报日期:2016-05-13

贴纸法典:430271 贴纸约分:瑞灵石油 维持作为权力经纪人进行谈判:中信广场创立装饰

天津瑞灵石油安装利息有限公司

2015年度隐名大会果断公报

公司和董事会总效果乘务员确保A的忠实。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的公务的或重大的忽略,满意的的忠实、正确和完整性承当个人和协同法度责。。

一、举行或参加会议找来与列席

(i)举行或参加会议的传唤

1。举行或参加会议时期:2016年5月13日

2。会场:公司第三层举行或参加限制

三。举行或参加会议方法:现场

4。举行或参加会议找来人:董事会

5。举行或参加减速剂:侯强

6。情势的传唤是合法的。、合规、果断侵犯人身行动方向的代理:

公司于2016年4月22日在四海中小生意利息让零碎标明的交流演示平台见报了《天津瑞灵石油安装利息有限公司2015年年如此度隐名大会环行的公报》,果断于2016年5月13日传唤公司2015年年如此度隐名大会。这次大会的传唤契合使担忧法度条例。、公司条例和尺的规则。

(二)举行或参加会议列席人数

共有权4名隐名列席隐名大会(包含隐名大会)。,持

开票许多30,272,000股,效用总额。

二、票据审察

(一)谈论经过《上公司2015年度董事会加工语句的安排》1。票据满意的

2015年,董事会负责进行《公司条例》的规则。、法度举办的责,严格制止隐名大会果断,正片促进董事会果断案的进行,公司管理的保留时间规制,一切董事都是负责负责的。、勤奋的士兵,为科学决策做了肥沃的肥沃的的任务。。

董事会将发行物董事会的加工语句。,回头看董事会的概要的秩序和远景。

2。开票成功实现的事:

认为正确无误30个数字,272,000股,隐名大会公认的利息总额;0股支持利息数,隐名大会公认的利息总额;0股弃权,隐名大会公认的利息总额。

三。避开开票

该法案不触及相干市。,离开票公认。

(二)谈论经过《上公司2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句的安排》1。票据满意的

2015年,公司中西部及东部各州的县议会负责进行《公司条例》、法度举办的责,严格制止隐名大会果断,正片促进进行委员会果断,公司管理的保留时间规制,一切的掌管都是负责负责的。、勤奋的士兵,为科学决策做了肥沃的肥沃的的任务。。

中西部及东部各州的县议会将发行物董事会的加工语句。,回头看年中西部及东部各州的县议会的任务重点。

2。开票成功实现的事:

认为正确无误30个数字,272,000股,隐名大会公认的利息总额;0股支持利息数,隐名大会公认的利息总额;0股弃权,隐名大会公认的利息总额。

三。避开开票

该法案不触及相干市。,离开票公认。

(三)谈论经过《天津瑞灵石油安装利息有限公司2015年年如此度泄漏》及《摘要》

1。票据满意的

该安排已于2016年4月29日在四海中小生意利息让零碎()发行物的《天津瑞灵石油安装利息有限公司2015年年如此度泄漏》(修正后)及2016年4月22日在四海中小生意利息让零碎()发行物的《天津瑞灵石油安装利息有限公司2015年年如此度泄漏摘要》中演示。

2。开票成功实现的事:

认为正确无误30个数字,272,000股,隐名大会公认的利息总额;0股支持利息数,隐名大会公认的利息总额;0股弃权,隐名大会公认的利息总额。

三。避开开票

该法案不触及相干市。,离开票公认。

(四)谈论经过《上公司2015年度财务决算泄漏的安排》1。票据满意的

在2015年度总效果职员的协同努力下,公司业绩良好。

公司2015年度决算表禀承生意会计标准的规则编制,公允举报了公司2015年12月31日的财务状况及2015年度公司的经纪效果和资金流动。战场上述的决算表,本公司已结尾决算表。。

2。开票成功实现的事:

认为正确无误30个数字,272,000股,隐名大会公认的利息总额;0股支持利息数,隐名大会公认的利息总额;0股弃权,隐名大会公认的利息总额。

三。避开开票

该法案不触及相干市。,离预防……
[点击译本][检查历史公报]

指出:这种使联播不克不及确保其忠实和客观现实。,一切使担忧一份的无效交流,战场市所的公报,申请书装饰者关怀风险。